山東坤泰新材料科技股份有限公司

2022年度獨立董事述職報告

（敬志勇先生）

(相關資料圖)

作為山東坤泰新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本人嚴格按照《上市公司治理準則》、《上市公司獨立董事規則》等法律、行政法規、規范性文件以及《公司章程》、《公司獨立董事工作制度》的相關規定和要求，忠實勤勉地履行職責，切實維護公司利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益。現將本人2022年度履職情況報告如下：

一、出席公司會議情況及投票情況

（一）出席董事會、股東大會情況

2022年度，公司共召開5次董事會，本人應出席5次（現場或通訊表決），本人實際出席5次（現場或通訊表決），沒有連續兩次未親自出席董事會會議的情形。

2022年度，公司共召開2次股東大會，本人應出席2次（現場或通訊表決），本人實際出席2次（現場或通訊表決），沒有連續兩次未親自出席董事會會議的情形。

（二）投票情況

公司在2022年召集、召開的董事會符合法定程序，重大經營決策事項和其他重大事項均履行了相關程序，合法有效，故2022年，本人對公司董事會的各個議案均投贊成票，沒有反對、棄權的情形。

二、發表獨立意見情況

報告期內，本人作為公司第一屆及第二屆董事會獨立董事，對董事會所審議的事項發表獨立意見情況如下：

三、專業委員會履職情況

報告期內，本人作為董事會審計委員會召集人，積極組織、參加審計委員會會議，對公司內部控制自我評價、公司2021年內部審計工作報告及2022年內部審計工作計劃等事項進行了審議；作為董事會戰略委員會委員，本人積極參加戰略委員會會議，審議2021年董事會工作報告；作為董事會提名委員會委員，本人積極參加提名委員會會議，研究董事、獨立董事的選擇標準和程序。

四、對公司現場調查情況

報告期內，我們一方面充分利用參加公司會議的時間，聽取公司相關人員匯報和查閱資料，了解公司生產經營情況、財務管理和內部控制的執行情況，同時通過電話及郵件等方式與公司其他董事、管理層及相關工作人員等保持聯系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司的生產經營動態，積極有效地履行了獨立董事的職責。

五、保護投資者權益方面所做的工作

1、報告期內，作為公司獨立董事，本著為投資者負責的態度，本人認真勤勉地履行董事的職責，對公司的重大事項認真調研，并根據自己的專業知識審慎發表意見，獨立、客觀地行使表決權。

2、報告期內，本人不斷學習法律、法規和規章制度，尤其注重涉及到公司法人治理結構和保護社會公眾股東合法權益等方面的法規的認識和理解，提高保護公司和社會公眾股東權益的思想意識，加強對公司和投資者的保護能力。

六、其他工作

1、無提議召開董事會的情況；

2、無提議聘用或解聘會計師事務所的情況；

3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等。

七、聯系方式

電子郵件：jingshh@163.com。

以上是本人在2022年度履行職責情況的匯報。

本人對公司董事會、經營團隊和相關管理人員，在我們履行職責的過程中給予的有效配合和積極支持表示衷心感謝。

獨立董事：敬志勇

2023年 4月 24日

關鍵詞：